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戴维医疗:对全资子公司进行增资

  该事项已经公司第二届董事会第八次会议于2014年6月25日审议通过。根据公司章程规定,该事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定披露媒体上的《关于调整公司组织结构的公告》本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

  为满足全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司(以下简称“维尔凯迪”)的资金使用需求,提高维尔凯迪运作效率,促进维尔凯迪持续健康发展,公司拟使用自有资金人民币1,500万元,对其进行增资,完成增资后维尔凯迪注册资本为人民币3,500万元,公司仍持有其100%股权。

  宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。

  本次增资后,是否能够促进维尔凯迪发展,达到预期目的,受市场前景及行业发展等客观因素的影响。同时本次对维尔凯迪的增资资金为公司自有资金,若投资未达预期,将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。[2017北京最新时事政治:20...] [2017最新时事政治:2017年国...] 点击查看》》》2017最新时事政治:2017年国内时...

  根据公司发展需要,经总经理建议,提名委员会审查,免去毛天翼先生技术总监一职、免去林定余先生总经理助理一职,[2017北京最新时事政治:20...] [2017最新时事政治:2017年国...] 点击查看》》》2017最新时事政治:2017年国内时...。聘任毛天翼先生、林定余先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满为止,独立董事发表了同意的独立意见。

  一、经总经理建议,董事会提名委员会审查,公司决定免去毛天翼先生技术总监一职,免去林定余先生总经理助理一职。

  公司拟使用自有资金人民币1,500万元向全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司(以下简称“维尔凯迪”)增资,增资后其注册资本为人民币3,500万元,公司仍持有其100%股权。该事项不构成关联交易。

  独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定,本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业素质和工作经验,不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。同意聘任毛天翼先生、林定余先生为公司副总经理。

  二、经总经理提名,董事会提名委员会审查,聘任毛天翼先生、林定余先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

  具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定披露媒体上的《关于调整公司部分高级管理人员职务的公告》本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

  2、增资金额和比例:本次公司向维尔凯迪增资人民币1,500万元,增资后维尔凯迪注册资本为人民币3,500万元,公司持有其100%股权。

  7、经营范围:第Ⅲ类:医用电子仪器设备(除植入式心脏起搏器及有创医用传感器),医用光学器具、仪器及内窥镜设备(除植入体内或长期接触体内的眼科光学器具),物理治疗及康复设备,临床检验分析仪器,手术室、急救室、诊疗室设备及器具;第Ⅱ类:普通诊察器械,医用超声仪器及有关设备,病房护理设备及器具,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,医用卫生材料及敷料,医用高分子材料及制品,消毒和灭菌设备及器具销售(有效期凭许可证经营);新型电子元器件(敏感元器件及传感器,混合集成电路、光电子器件)的研发与生产;第二类6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  其中2013年度的财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年一季度的财务数据未经审计。

  宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2014年6月25日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2014年6月19日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本次会议,公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议: